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特大跨国电信诈骗案开庭186页剧本式培训单曝光

2019-08-15 11:15:01来源:励志吧0次阅读

正义网北京11月2 日电(记者 高鑫)经过专门的话术训练后,彭发荣等9人冒充法院、公安等部门人员,设下电信诈骗连环骗局,半年内骗取40多名受害者250余万元。此案是公安部侦办的 .10 跨两岸跨国系列电信诈骗案件中的一起,今天上午在北京市朝阳区法院一审开庭。

突如其来的法院传票通知

2011年5月28日上午10时许,湖北安陆的一位七十多岁老人丁某,在家接到一个奇怪的电话。据老人回忆,打电话的是一个女的,自称是孝感市中级人民法院的,来电向他下传票, 你的身份证在北京交通银行办了一张信用卡,该卡透支了6980元钱 。

我没在北京办信用卡,这是怎么回事,我凭什么相信你? 正当老人产生质疑时,对方解释说: 那你要到北京公安局报警,北京公安局的号码是XXXXX(记者隐去),你可以打114查询。

老人查询得知那个号码确实是北京市公安局的电话,便打消了疑虑。不久,对方再次来电,称将电话转接到北京市经侦总队的值班民警。

随后,一自称值班民警的男子对老人说: 你的信用卡内有好多钱来历不明,我们要清查你的资金是否合法。我们调查你的卡内信息与一个叫李树攀的贩毒人有联系,那人有150万元下落不明,怀疑跟你做毒品生意,你要把你所有资金都取出来,再转到工行的账户上。你找个ATM机,经济调查科的唐科长会电话跟你联系,你按他的要求操作,接受调查。

至此,老人对电话那头的 民警 已深信不疑,一周内先后5次按 唐科长 的指令操作转账,一共被骗走6.4万余元。

在全国,与老人丁某有着相同受骗经历的人,不胜枚举。仅今日开庭审理的此案中,包括丁某在内的40多人被骗,其中不乏有着高学历的人,甚至是银行工作人员。

海峡两岸警方联合侦办 .10 专案

2011年 月10日,针对我国大陆重庆、湖北、福建等多个省份相继发生多起数额巨大的电信诈骗案,以及台湾亦发生的多起民众被骗案件,海峡两岸警方决定共同侦办 .10 跨两岸跨国系列电信诈骗案件,并成立了 .10 专案组。

随后,专案组在与柬埔寨、印尼、马来西亚、泰国等地警方合作下,成功摧毁了这起特大跨境、跨国电信诈骗犯罪集团,捣毁诈骗窝点百余处,并缴获一大批作案工具。我国大陆犯罪嫌疑人被分批从国外押解回国。

2011年7月19日,8号窝点(抓捕时的编号)的犯罪嫌疑人彭发荣等9人被批准逮捕。2012年6月20日,北京市朝阳区检察院将彭发荣等9人公诉至法院。

今日上午9时40分许,彭发荣等9名被告人依次被法警带入法庭。检方指控,彭发荣等9人以骗取他人钱财为目的,前往东南亚国家,参加台湾籍人员组织的针对中国大陆公民的电信诈骗活动。经核实,9被告人在印度尼西亚雅加达市,骗取张某某等多名被害人共计250余万元。

法庭上,29岁的彭发荣对检方指控均表示认可。据他供述,自己是被一个酒吧认识的朋友介绍出国 务工 。但在之前,他曾去过 次菲律宾,也是从事这类电信诈骗。被抓前,他是从事2线话务员, 接通电话后,我就说是公安局的 。

诈骗团伙承诺彭发荣,骗取成功后他可以拿到7%的提成。同案受审的还有他的姐姐彭素霞和未婚妻刘花香,她们是1线话务员,除了被承诺有5000元的底薪,骗取成功后还会有 %的提成。直到案发,他们还未拿到任何钱,便已被抓。 那些台湾人要求我们必须做够两个月,因为他们两个月才会给发一次工资。 彭发荣说。

一场冒充法院、公安人员的连环骗局

从此案中可以看出,那些诈骗团伙组织严密,从大陆拉去的话务人员,到达境外后有专人负责接送、安排食宿,并进行专门的话术培训。 办理此案的检察官龚洁婷说。

法庭上,彭发荣等人均供称,到达境外后他们的护照便被没收,除偶尔购物,外出受到严格限制, 几乎相当于被 扣押 了 。

据介绍,诈骗团伙通常会将培训好的话务员分为三线,实施连环诈骗。第一步,诈骗团伙通过网络向大陆某地区的电话座机发送语音包,内容基本为:我是XXX中级人民法院,你现在有一张传票需要领取,如需查询请按0号键转人工服务。

若电话用户选择询问,一线话务员便会冒充法院或银行等单位工作人员,谎称其信用卡存在恶意欠费或透支,已被起诉至法院。而且,他们还会根据对方的住址,选择性地说出是在当地某个法院。

询问者中计后,他们便将电话转给在二线等候的假冒公安民警,开始进一步迷惑和恐吓询问者, 你的信用卡信息显示,你涉及严重的经济犯罪,要想证明自己的清白,就得把钱转到 国家安全账户 等 。

诈骗团伙还利用电脑软件,将自己播出的电话显示为某地公安局的电话号码,导致很多询问者难辨其来电的真伪性。看到对方再无任何顾虑时,他们又将电话转给三线的假冒国家办事人员或公安局经济犯罪科人员, 引导 其乖乖地将钱打入指定账户。

一线、二线、三线话务员分开接受培训,他们之间是相互固定的。诈骗成功后,赃款十几分钟内就会依次被转到一级、二级、三级账户进行多次分散,最终再人工汇入境外账户。犯罪团伙的每一步分工,都是有所考虑的,这造成涉案资金最终去向不易查明。 龚洁婷说。

186页的 剧本式 话术培训单

据了解,检方随案移送的证据材料中,包括一份长达186页的话术培训单,记录了涉案人员如何一步步骗取受害人的信任。

那份话术单像 剧本 里的台词一样详细,他们只需把里面 台词 念熟,它会提示他们每一步该怎么说。 龚洁婷告诉记者,为了提升诈骗成功率,他们对新人进行专门培训。

除了要背熟那些 台词 ,刚入伙的新人还被安排旁观 前辈 工作,几日后才能正式 上岗 。由于那些话务人员几乎都是办理的旅游签证,不能长期停留,一些人先后多次前往。

在话术培训单中,除了列明如何会骗取被害人直接转账外,还包括如何诱导受害人进行银行账户 安全防护设置 ,从而上当受骗。所谓的 安全防护设置 ,他们会给受害人解释为:就是要保护你名下的所有财产,还可以优先理清你和不法分子之间的关系,还你一个清白。

只要这个安全防护设置完成,你的资金经过国家的清查,证明你是清白的,两天后你就可以正常使用名下的资金了,并且会将你从中大涉案嫌疑人转为被害人。 在一步步的威逼利诱下,许多受害人按照对方操作指令,给自己的银行账户设置了 安全防护设置 。但当他们再次查询时,发现账户里的钱已被转走。

在这份话术培训单上,使用者还留下许多用笔写上去的 温馨提示 : 时时刻刻给客人上紧发条,不要让他们的神经线松懈 、 口气保持一致性,态度立场坚硬,细节加强 、 尽量让客人不要有时间想太多,多跟客人说话 、 此处说话态度要强硬

受害人多是急于自证 清白 者

据介绍,此起电信诈骗案中,受骗者既有70多岁的老人,也有不足 0岁的年轻人,被骗金额少则千余元,多则50余万元。如何防范此类案件发生?龚洁婷检察官分析称,受害者多是在接到电话时,急于证明自己的 清白 ,从而一步步陷入对方设计的并不完美的圈套。

首先,我国不存在所谓的 国家安全账户 ,公安机关也不会要求老百姓把钱汇到国家的账户里面;其次,一线话务员骗得受害人信任后会说, 你赶紧报案吧,我这边可以帮你转接到公安机关 ,但国内各个司法机关都是独立办案的,不存在电话转接功能;再次,若真是公安机关发现某人涉及洗钱、毒品等类犯罪,会让其到公安局接受调查,不会通过转账的方式来处理。 龚洁婷说。

另外,她发现,涉案话务员均是在日常工作时间里进行诈骗。 此时,成年子女都忙于工作,留在家中的多为老年人或独子照看孩子的中年妇女。对方采取恐吓手段让受害人深陷恐慌,失去正常思考和辨别能力。 龚洁婷说。

因此,龚洁婷建议,在接到此类电话时,要及时与成年子女或所在街道办事处人员联系。不论自己有无上当,都应向公安机关举报。

截止记者发稿时,庭审仍在进行中。据悉, .10 跨两岸跨国系列电信诈骗案件将有7起案件在朝阳区法院开庭审理。

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